公司变更章程会议记录

会议基本信息

1. 会议名称：公司变更章程会议

2. 会议时间：2022年5月10日

3. 会议地点：公司会议室

4. 主持人：公司法定代表人

5. 参会人员：公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、法务部门人员

会议议程

1. 审议《公司章程（修正案）》

2. 讨论公司变更相关事宜

3. 发表意见并提问

公司变更章程会议记录 图1

4. 形成决议

5. 签署相关文件

会议记录

1. 会议开始，主持人向参会人员介绍了会议的议程和目的，并提醒参会人员认真履行职权，发表意见。

2. board of directors（董事会）成员发言，对《公司章程（修正案）》进行了审议，并表示支持公司变更章程。

3. 监事会成员接着发言，对《公司章程（修正案）》进行了审议，并表示同意。

4. 高级管理人员对公司的变更原因进行了说明，并解释了变更对公司经营的影响。

5. 法务部门人员对变更章程的法律效力进行了分析，并表示符合相关法律法规。

6. 参会人员就变更章程的事宜进行了讨论，提出了自己的意见和建议。

7. 经过充分讨论，参会人员对《公司章程（修正案）》进行了投票表决，结果如下：

（1）董事会成员：9票赞成，0票反对，0票弃权；

（2）监事会成员：5票赞成，0票反对，0票弃权；

（3）高级管理人员：7票赞成，0票反对，0票弃权；

（4）法务部门人员：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 经过投票表决，参会人员形成决议，同意变更公司章程。

9. 主持人要求相关部门准备相关文件，将决议签署并报送相关部门。

10. 会议结束，主持人要求参会人员遵守保密规定，不得泄露会议内容。

会议

本次公司变更章程会议在公司法定代表人主持下顺利召开，参会人员充分履行职权，对《公司章程（修正案）》进行了审议，并形成了决议，同意变更公司章程。为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）