关于资本公积公司章程变更的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，现就我司资本公积公司章程的变更事项通知如下：

变更原因

随着我司业务的发展和市场需求的变化，为了更好地适应市场环境，提高公司治理水平，根据公司发展的实际情况，我司决定对资本公积公司章程进行修改。

变更内容

1. 修改公司名称：将“XXX公司”修改为“XXX资本公积有限公司”。

2. 修改公司性质：将“限于投资设立公司、投资管理、、服务”修改为“投资设立公司、投资管理、、服务、股权投资”。

3. 修改经营范围：增加“股权投资”经营范围，将“股权投资”从经营范围中删除。

4. 修改注册资本制度：将“注册资本实行认缴制”修改为“注册资本实行认缴制度”。

5. 修改股东出资：将“股东可以货币、实物、知识产权等非货币财产出资”修改为“股东可以货币、实物、知识产权等非货币财产出资”。

6. 修改公司治理结构：将“公司设股东会，股东会设立董事会”修改为“公司设股东会，股东会设立董事会，董事会成员不少于3人”。

7. 修改股东权利和义务：将“股东会行使下列职权……”、 “股东应当履行下列义务……”修改为“股东会行使下列职权……”、 “股东应当履行下列义务……”

关于资本公积公司章程变更的通知 图1

8. 修改董事会组成：将“董事会由3名董事组成，其中1名为公司董事长”修改为“董事会由不少于3名董事组成，其中1名为公司董事长”。

9. 修改监事会组成：将“监事会由3名监事组成”修改为“监事会由不少于3名监事组成”。

10. 修改利润分配：将“公司应当每年向股东分配的红利，按照公司章程的规定提取”修改为“公司应当提取法定盈余公积金后，按照公司章程的规定向股东分配红利”。

11. 修改公司终止和清算：将“公司因依法解散而设立清算组，由清算组进行清算”修改为“公司因依法解散、破产或者其他原因需要设立清算组进行清算的，由清算组进行清算”。

变更程序

1. 股东会审议通过：公司股东会根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，对章程变更事项进行审议，并作出相应决议。

2. 董事会制定章程修改方案：董事会根据公司股东会的决议，制定章程修改方案，并提交股东会审议。

3. 股东会批准章程修改方案：股东会对董事会制定的章程修改方案进行审议，并作出批准或不批准的决定。

4. 办理工商变更登记：公司根据股东会的批准，向工商行政管理部门办理公司章程变更登记手续。

其他事项

1. 本通知自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 本通知如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。

3. 请各位股东审阅本通知，如有疑问，请及时与公司董事会联系。

特此通知。

XXX资本公积有限公司

日期：2021年9月20日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）