永大电梯公司股东大会圆满落幕，共话企业未来发展

2021年12月28日，永大电梯公司（以下简称“公司”）在召开2021年度股东大会，旨在过去一年的工作经验，分析当前形势，共商公司未来发展大计。在会议中，公司股东、董事会成员、监事会成员及高级管理人员等共同参与，共同为公司发展献言献策。

会议组织与参会人员

本次股东大会由公司董事会主办，会议在永大电梯股份有限公司会议室举行。公司全体董事、监事及高级管理人员，以及部分独立董事、股东代表、专业律师等共计约200人参加了会议。

会议议程

1. 听取并审议公司董事会2021年度工作与2022年度工作计划；

2. 听取并审议公司监事会2021年度工作与2022年度工作计划；

3. 听取公司高级管理人员关于公司2021年度财务状况、2022年度经营计划及风险控制等方面的报告；

4. 讨论公司2022年度 capital budget 方案；

5. 通报公司2021年度关联交易情况；

6. 通报公司2021年度审计报告；

7. 通报公司2021年度社会责任报告；

8. 通报公司2021年度内部控制评价报告；

9. 通报公司2021年度 Employees" Share Ownership Plan 分配情况；

10. 通报公司2021年度 Subsidiary Companies" performance and auditing results；

11. 通报公司2021年度 major contracts and projects；

12. 通报公司2021年度研发投入情况；

13. 通报公司2021年度招聘情况；

14. 通报公司2021年度企业文化建设情况；

15. 股东代表对公司的建议和意见；

16. 其他需要讨论的事项。

会议成果与后续工作

1. 会议对公司2021年度的工作进行了全面认为公司在过去一年里，在市场竞争中不断加大创新力度，积极拓展新业务，提升了公司的核心竞争力，取得了良好的业绩。

2. 会议对公司2022年度的工作进行了详细规划，明确了公司的发展目标、主要任务和具体措施，强调要坚持创新驱动，加大研发投入，提升产品质量，增强市场竞争力，努力实现公司可持续发展。

3. 会议对公司关联交易、审计报告、社会责任报告、内部控制评价报告等进行了充分讨论，并提出了一些建设性的意见和建议，要求公司进一步完善相关制度，加强内部管理，提高公司治理水平。

4. 会议对公司在2021年度 capital budget 方案、员工持股计划分配情况等方面进行了详细审查，认为公司 these方面的工作均符合相关法律法规的要求，体现了公司的合理性和科学性。

永大电梯公司股东大会圆满落幕，共话企业未来发展 图1

5. 会议对公司在2021年度招聘、企业文化建设等方面提出了具体建议，要求公司进一步加强人力资源管理和企业文化建设，提升员工的凝聚力和企业核心竞争力。

本次股东大会的召开，对于公司过去一年的工作经验，分析当前形势，共商公司未来发展大计，具有十分重要的意义。我们将按照股东大会的决议，积极履行工作职责，全力以赴推进公司各项工作，为实现公司可持续发展目标而不懈努力。

特此公告。

永大电梯股份有限公司

2021年12月28日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）