公司股东会纪要范本：一份必备的企业治理文件

如何撰写规范的公司股东会会议记录？

在企业的日常经营过程中，股东会作为公司的最高权力机构，其会议记录（简称"股东会纪要"）是企业治理的重要组成部分。无论是决策事项的合法性确认，还是后续法律纠纷的解决依据，一份完整、规范的股东会纪要都具有不可替代的作用。从法律行业从业者的角度出发，为您详细解读公司股东会纪要的撰写要点，提供一份符合法律规范的股东会会议记录范本。

公司股东会纪要？

公司股东会是依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，由全体股东参与的重要决策机构。股东会纪要是对股东会会议内容的真实记录，通常包括会议的基本信息、审议事项、表决结果以及决议的形成等内容。作为企业治理的核心文件之一，股东会纪要具有以下特点：

1. 法律效力：经股东会审议通过的纪要是公司对外履约的重要依据，也是处理股东之间权利义务关系的基础性文件。

2. 完整性与真实性：纪要必须完整记录会议各项议程，并如实反映每位股东的发言和表决意见。

公司股东会纪要范本：一份必备的企业治理文件 图1

3. 专业性与规范性：作为法律文书，其格式和内容都需要严格遵守相关法律规定。

在实际操作中，股东会纪要及时制作、妥善保存至关重要。根据《公司法》的相关规定，有限公司的股东会会议记录应当永久保存，并向全体股东公开查阅。企业必须重视股东会纪要的专业性和规范性。

公司股东会纪要的基本结构

一份完整的股东会纪要通常包括以下几个部分：

1. 标明会议名称和年份，"某科技公司2023年度次股东大会纪要"。

2. 基本信息

时间：记录会议的具体日期和开始、结束时间。

地点：注明会议的举办场所（线上或线下）。

参会人员：列明全体股东姓名/名称及其持股比例。

主持人：通常由董事长或其他依法指定的负责人主持。

3. 会议议题

提前拟定并通过《股东会议案》，明确需要审议的具体事项。

4. 会议内容记录

每个议题的讨论过程，包括股东发言要点、提出的疑问和建议。

专业机构（如法律顾问）的现场意见或书面说明。

5. 表决与决议

记录每一项议案的表决方式（如举手、投票等），表决结果及通过的比例。

确保符合《公司法》规定的表决权计算方法，特别是特殊事项如资本公积转增股本的 voting threshold.

6. 会议

形成的决议事项，并明确落实责任人和完成时限。

公司股东会纪要范本：一份必备的企业治理文件 图2

7. 签署确认

全体参会股东需在纪要上签字确认，确保记录内容的真实性。

股东会纪要范本示例

以下是一个典型的公司股东会纪要样本，供参考：

某科技公司2023年次股东大会会议纪要

会议时间： 2023年5月18日 9:0-12:0

会议地点： 公司总部会议室

主持人： 张XX（董事长）

参会人员：

李XX（持股比例：40%）

王XX（持股比例：30%）

赵XX（持股比例：20%）

陈XX（持股比例：10%）

会议议题：

1. 审议《2022年度财务决算报告》；

2. 审议《2023年度财务预算方案》；

3. 审议《董事会工作报告》。

审议事项具体内容

1. 《2022年度财务决算报告》

内容概述：公司2022年实现营业收入5,0万元，净利润80万元。

股东讨论：

李XX提议应重点关注成本控制问题；

王XX建议优化研发投入分配比例；

其他股东无异议。

表决情况：全体股东一致同意。

2. 《2023年度财务预算方案》

内容概述：预计实现营业收入6,50万元，研发投入预算1,0万元。

股东讨论：

赵XX认为研发预算过高；

陈XX建议增加市场推广投入比例。

表决情况：同意票数90%，反对票数10%。

3. 《董事会工作报告》

内容概述：了董事会2022年的工作成果，提出了下一步工作计划。

股东讨论：

无重大异议。

表决情况：全体股东一致同意。

会议决议

1. 批准《2022年度财务决算报告》；

2. 批准《2023年度财务预算方案》；

3. 同意董事会工作报告，并授权继续执行。

其他事项

会议决定下次股东会于2024年5月召开，审议本年度的决算及利润分配方案。

参会人员签字：

（全体股东签名或盖章）

注意事项

在制作股东会纪要时，企业需要注意以下几个关键问题：

1. 严格遵守《公司法》规定

特别是关于会议召集程序、表决方式和决议通过的有效性。

2. 确保内容的真实性与完整性

忠实记录每位股东的发言要点，避免遗漏重要信息。

3. 及时签署并存档

签署后的纪要应由公司秘书妥善保管，并向全体股东提供查阅渠道。

4. 法律顾问的参与

有条件的建议聘请专业律师全程参与会议记录制作与合法性审查。

通过以上措施，企业可以最大限度地降低法律风险，确保股东会决议的合法性和可执行性。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）