股份公司股东会议决议书

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，现将股东会会议决议事项制成本决议书，以供公司股东查阅。

会议时间和地点

本次股东会会议于 [[今天日期]] 在公司总部会议室召开，会议现场设有主席台、会议桌及会议座椅。

参会人员

1. 股东：张李王赵孙周八等共计 10 人。

2. 董事会成员：张李王赵孙周八等共计 6 人。

3. 监事会成员：李赵周八等共计 3 人。

会议议程

1. 听取并审议公司董事会提交的《公司章程（修正案）》；

2. 听取并审议公司监事会提交的《公司监事会工作规则》；

股份公司股东会议决议书 图1

3. 听取并审议公司财务部提交的《2022 年度财务预算报告》；

4. 讨论公司对外投资、对外担保等事项；

5. 提出股东议案并表决；

6. 其他需要讨论的事项。

会议决议

1. 关于《公司章程（修正案）》的议案，经过股东会充分讨论和审议，并以投票方式进行表决，结果如下：

（1）同意票：8 票；

（2）反对票：2 票；

（3）弃权票：0 票。

根据本 resolution，本修正案已获得股东会的批准。

2. 关于《公司监事会工作规则》的议案，经过股东会充分讨论和审议，并以投票方式进行表决，结果如下：

（1）同意票：9 票；

（2）反对票：1 票；

（3）弃权票：0 票。

根据本 resolution，本规则已获得股东会的批准。

3. 关于 2022 年度财务预算报告的议案，经过股东会充分讨论和审议，并以投票方式进行表决，结果如下：

（1）同意票：9 票；

（2）反对票：1 票；

（3）弃权票：0 票。

根据本 resolution，本预算报告已获得股东会的批准。

4. 关于公司对外投资、对外担保等事项的议案，经过股东会充分讨论和审议，并以投票方式进行表决，结果如下：

（1）同意票：8 票；

（2）反对票：2 票；

（3）弃权票：0 票。

根据本 resolution，本事项已获得股东会的批准。

5. 关于提出股东议案并表决的议案，经过股东会充分讨论和审议，并以投票方式进行表决，结果如下：

（1）同意票：9 票；

（2）反对票：1 票；

（3）弃权票：0 票。

根据本 resolution，股东议案已获得股东会的批准。

6. 其他需要讨论的事项，经过股东会充分讨论和审议，并以投票方式进行表决，结果如下：

（1）同意票：9 票；

（2）反对票：1 票；

（3）弃权票：0 票。

根据本 resolution，其他事项已获得股东会的批准。

会议记录

本次股东会会议的记录将在公司总部会议室进行保留，并保存在公司档案中，以供股东查阅。

会议效力

本决议自股东会会议结束之日起生效，对公司及股东具有法律效力。

附则

1. 本决议书一式十份，公司股票持有者可以复制本决议书内容，并以此作为其行使股东权利的依据。

2. 本决议书及本决议的合法有效性，如有争议，由公司董事会依法承担法律责任。

3. 本决议书及本决议自签署之日起生效。

特此公告！

[公司名称]

董事会

[日期]

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）