顺德控股发展有限公司股东大会：共话公司发展新篇章

顺德控股发展有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月20日成功召开股东大会，本次大会主题为“共话公司发展新篇章”。大会旨在过去一年的工作成果，分析当前形势，明确未来发展方向，共商公司发展大计。大会采用现场会议与网络会议相结合的方式进行，公司全体股东、董事会成员、监事会成员及高级管理人员共计约200人参加了本次会议。

会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《顺德控股发展有限公司章程》的规定，公司于2021年4月20日通知全体股东召开本次股东大会。经过充分准备，大会于2021年5月20日上午9点在公司会议室正式召开。大会由公司董事会主席主持，董事会成员、监事会主席及副主席、高级管理人员担任会议见证人。

会议议程

1. 听取公司董事会主席关于公司2020年度工作及2021年度工作计划报告；

2. 听取公司监事会主席关于公司2020年度监事会工作情况的报告；

3. 听取公司财务总监关于公司2020年度财务状况及2021年度财务预算报告；

4. 听取公司董事会成员、监事会成员关于公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易计划的报告；

5. 讨论公司2020年度利润分配方案；

6. 审议关于公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案；

7. 审议关于公司2021年度 capital budgeting 方案的议案；

8. 其他相关事项。

会议决议

1. 会议通过了《公司2020年度工作及2021年度工作计划报告》；

2. 会议通过了《公司2020年度监事会工作情况的报告》；

3. 会议通过了《公司2020年度财务状况及2021年度财务预算报告》；

4. 会议通过了《公司2020年度关联交易情况及2021年度关联交易计划报告》；

5. 会议审议并通过《公司2020年度利润分配方案》；

6. 会议审议并通过《公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员2020年度薪酬分配方案》；

7. 会议审议并通过《公司2021年度capital budgeting方案》。

会议

本次股东大会的召开，充分体现了公司治理结构的完善和公司治理水平的提高。会议围绕公司的发展战略、财务状况、关联交易等方面展开了深入的讨论，为公司未来一段时间的发展指明了方向。会议形成的各项决议，将有利于公司充分发挥优势，进一步提升核心竞争力，实现公司持续、健康、稳定发展。

公司将进一步加强与股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员的沟通与协作，以实现公司共同发展为目标，不断优化公司治理结构，努力提高公司管理的科学性、规范性和透明度，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

顺德控股发展有限公司股东大会：共话公司发展新篇章 图1

至2021年5月20日

顺德控股发展有限公司

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）