矿业有限公司股东大会召开：共商公司发展大计

经矿业有限公司股东会决定，于2022年5月20日召开股东大会，共同商讨公司发展大计。本次股东大会的通知已根据《中华人民共和国公司法》和《矿业有限公司章程》的规定，以书面形式通知各位股东。现将会议相关信息及议程通知如下：

会议时间：2022年5月20日（星期六）上午9:00

会议地点：镇金碧路168号矿业有限公司会议室

参会人员：公司全体股东

矿业有限公司股东大会召开：共商公司发展大计 图1

议程安排：

1. 听取并审议公司董事会2021年度工作及2022年度工作计划；

2. 听取并审议公司监事会2021年度工作及2022年度工作计划；

3. 听取并审议公司财务部2021年度财务报告及2022年度财务预算；

4. 听取并审议公司市场营销部2021年度市场营销报告及2022年度市场营销计划；

5. 听取并审议公司人力资源部2021年度人力资源报告及2022年度人力资源计划；

6. 讨论公司对外投资、收购、合并等事项；

7. 讨论公司内部管理、制度建设等事项；

8. 提出股东议案并表决；

9. 其他需要讨论的事项。

请各位股东准时参加本次股东大会，并行使自己的合法权益。特此通知。

矿业有限公司董事会

2022年4月20日

附：股东大会 Attendee List

序号 | 姓名 | 持股数 | 持股比例

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1 | 张三 | 1000 | 10%

2 | 李四 | 2000 | 20%

3 | 王五 | 3000 | 30%

4 | 赵六 | 4000 | 40%

以上为股东大会 Attendee List，具体 Attendee List 请向公司董事会查阅。

特此公告。

矿业有限公司

董事会

2022年4月20日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）