民间借贷公司股东会会议纪要

会议时间与地点

2021年12月12日，民间借贷公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开股东会会议，会议主题为：审查2021年1-12月公司财务报告、讨论公司业务发展及股东权益分配方案。公司全体股东准时出席本次会议，共同行使股东权利。

会议议程

1. 审查2021年1-12月公司财务报告

会议开始，公司财务部门负责人对2021年1-12月公司财务报告进行了详细汇报。经过全体股东的认真审查，一致认为公司财务报告真实、合法、完整，符合《公司法》及有关法律法规的规定。

2. 讨论公司业务发展及股东权益分配方案

（1）公司业务发展

在讨论公司业务发展方面，股东们认为公司自成立以来，积极拓展业务，取得了显著成果，为股东创造了良好的投资回报。公司应继续坚持稳健经营、创新发展，进一步提升核心竞争力和市场份额。

（2）股东权益分配方案

会议对2021年公司股东权益分配方案进行了讨论。根据公司财务报告及实际业务情况，股东们认为公司应按照《公司法》及有关法律法规的规定，合理分配股息和的红利。

3. 其他事项

（1）关于公司股东变更的申请

会议审查了公司股东变更的申请。经董事会审议并通过，公司股东黄某拟将部分股权转让给股东张某某，转让完成后，张某某将享有公司原有股东的权益。股东们对股权转让事项表示同意，一致同意股东会决议。

（2）关于公司经营情况的讨论

民间借贷公司股东会会议纪要 图1

会议对公司经营情况进行进一步讨论。股东们认为公司在业务开展、风险控制、内部管理等方面均取得了显著成绩，公司经营状况良好。股东们也提出了一些建设性的意见和建议，要求公司进一步关注市场变化，优化管理流程，提高工作效率。

会议与建议

1. 会议认为，公司2021年财务报告真实、合法、完整，公司业务发展稳健，股东权益分配方案合理。

2. 股东们一致同意将股权转让给股东张某某的事项，并建议公司继续关注市场变化，优化管理流程，提高工作效率。

3. 会议对公司在2022年继续稳健经营、创新发展，为股东创造更大价值表示期待。

会议在充分讨论和审议后，全体股东一致表示，本次股东会会议程序合法、成果满意，会议记录应予以保存。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）