斯科尔科技有限公司股东大会圆满召开：共商公司发展大计

近日，斯科尔科技有限公司（以下简称“公司”）股东大会圆满召开，旨在共商公司发展大计。围绕股东大会的召开情况、会议议程、公司发展状况及未来规划等方面进行阐述。

股东大会召开的背景与目的

斯科尔科技有限公司股东大会圆满召开：共商公司发展大计 图1

自公司成立以来，在各位股东的关心和支持下，公司取得了一系列的业绩和成果。为了更好地规划公司的发展，提高公司的决策效率和执行力，公司决定召开股东大会，共商公司发展大计。此次股东大会的主要目的是：

1. 过去一年的工作，分析公司面临的机遇与挑战，明确公司的发展方向。

2. 审议并通过公司董事会、监事会关于公司经营管理、财务状况等方面的报告。

3. 讨论公司及相关股东利益的相关事项，为公司未来战略布局提供指导。

4. 选举产生新的董事会成员、监事会成员，以保障公司治理结构的完善。

股东大会召开的程序与结果

1. 股东大会召开的程序

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司应在洗净 working capital 且公司资产总额不少于 30% 的情形下召开股东大会。经董事会决定，本次股东大会于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室召开。

会议的通知已发送给全体股东，并于 2023 年 3 月 10 日至 15 日向股东发送了会议材料。会议共有 1 名股东及其代表出席，占公司有表决权股东总数的 100%。

2. 股东大会的结果

会议经过充分讨论，审议并通过以下事项：

（1）公司董事会关于公司 2022 年度业绩报告的决议。董事会认为，公司 2022 年度经营业绩良好，实现了业务领域的拓展和市场份额的提升，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

（2）公司监事会关于公司财务状况报告的决议。监事会认为，公司财务状况真实、合法、合规，公司财务报告准确、完整，不存在重大财务风险。

（3）关于公司未来战略布局的决议。股东大会同意公司继续深耕现有业务领域，加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。公司积极寻求新的业务机会，拓展业务范围，努力实现公司业务的多元化发展。

（4）选举产生新的董事会成员、监事会成员。经过股东大会审议，选举张李四为董事会成员，王赵六为监事会成员，与现有董事会、监事会成员共同为公司治理结构的完善作出贡献。

股东大会对公司发展的意义

本次股东大会的召开，对于公司的发展具有重要意义：

1. 有利于公司过去一年的工作经验，明确公司的发展方向，增强公司的决策效率和执行力。

2. 有利于公司与股东之间的沟通交流，增进股东对公司发展的了解，增强股东对公司的信任和支持。

3. 有利于公司及相关股东利益的保护，确保公司及相关股东的合法权益得到维护。

本次股东大会的圆满召开，标志着公司进入了新的发展阶段。在新的一年里，公司将继续坚定信心，攻坚克难，为实现公司的战略目标而努力奋斗。公司也将继续注重与股东的沟通与合作，共同推动公司的发展，为股东创造更多的价值。

特此公告。

斯科尔科技有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）