关于成立独资子公司股东会决议的会议记录
根据《中华人民共和国公司法》的规定，独资公司设立子公司，应当经股东会决议。现就本公司的股东会关于成立独资子公司股东会决议的会议记录如下：
会议时间
2021年8月25日，本公司的股东会会议在会议室召开。
会议地点
会议室。
会议主持
本次股东会由公司董事长主持，并邀请公司监事及部分股东参加。
会议议程
1. 选举董事会成员；
2. 选举监事会成员；
3. 讨论成立独资子公司的事宜；
4. 审议公司投资设立独资子公司的方案；
5. 选举财务总监；
关于成立独资子公司股东会决议的会议记录 图1
6. 其他相关事项。
会议记录
1. 选举董事会成员：经过充分酝酿，会议决定选举张三先生、李四先生、王五先生为董事会成员，共计3人。张三先生担任董事长，李四先生担任副董事长，王五先生担任董事。
2. 选举监事会成员：会议决定选举赵六先生、钱七先生、孙八先生为监事会成员，共计3人。赵六先生担任监事长，钱七先生担任监事，孙八先生担任监事。
3. 讨论成立独资子公司的事宜：会议认为，为了拓展公司业务，提高公司的市场竞争力，有必要成立独资子公司。经过充分论证，会议决定在设立独资子公司，主要从事软件开发、技术服务、技术咨询等业务。
4. 审议公司投资设立独资子公司的方案：会议对公司投资设立独资子公司的方案进行了详细讨论，并对方案中的相关事项进行了逐项审查。经过充分审议，会议决定按照《公司法》的规定，设立独资子公司，并授权董事会决定子公司的具体设立事宜。
5. 选举财务总监：经过充分酝酿，会议决定选举李九先生为财务总监。
6. 其他相关事项：会议还审议了其他相关事项，包括公司内部管理、投资项目、财务预算等。
会议
1. 本次股东会关于成立独资子公司的事宜，已经充分讨论并审议通过；
2. 独资子公司的设立事宜，由董事会决定并按照《公司法》的规定办理相关手续；
3. 公司其他相关事项，也得到了充分的讨论和通过。
本会议记录仅供参考，实际会议记录应以公司正式文件为准。
股东会：
日期：2021年8月25日
地点：会议室
主持人：XXX
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
监听人员：XXX、XXX
记录人：XXX
以上内容仅供参考，实际会议记录应以公司正式文件为准。
（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）