上市公司股东会议室管理办法

章 总则

条 为了规范上市公司股东大会（以下简称“股东大会”）的召开和管理，维护公司正常运营，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规的规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于上市公司股东大会的召开、表决、记录和结果公告等环节。

第三条 上市公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年举行一次，由董事会于年度报告披露后召开。临时股东大会在有下列情形之一时召开：

（一）董事会认为有必要时；

（二）1/3以上董事书面提议召开；

（三）独立董事认为有必要召开；

（四）公司章程规定的其他情形。

第四条 股东大会应由公司董事会或者董事会指定的 representative 主持。

会议议程

第五条 股东大会议程包括：

（一）听取公司总经理关于公司年度工作和年度工作计划报告；

（二）听取公司董事会、监事会关于公司年度财务决算报告、内部审计报告、关联交易情况报告、对外投资情况报告、股东大会 resolutions 执行情况报告的相关工作报告；

（三）听取公司独立董事关于公司战略规划、风险控制、内部控制等方面的独立意见；

（四）对公司董事、高级管理人员薪酬进行表决；

（五）对公司其他重要事项进行表决。

第六条 股东大会议程应当符合相关法律法规和公司章程规定，并应当提前通知股东。

会议表决

第七条 股东大会采用秘密投票的方式进行表决。

第八条 股东大会表决分为表決投票和累积投票。表決投票，即股东以其所持有的公司股份比例对各项议案进行表决。累积投票，即股东以其所持有的公司股份比例对directory 投票的人进行表决，每个人的得票数按照股东所持有的股份比例计算。

第九条 除累积投票外，股东大会对以下事项进行表决时，应采取逐项表决的方式进行：

（一）公司章程的修改；

（二）公司重大事项的决策；

（三）公司董事、高级管理人员的选举和更换。

第十条 股东大会表决应当遵循公平、公正、公开的原则，确保股东合法权益得到充分保障。

会议记录与披露

上市公司股东会议室管理办法 图1

第十一条 股东大会记录应当真实、完整、准确地反映会议情况。

第十二条 股东大会记录由公司董事会secretary 负责制作，并应当保存在公司备查文件中。

第十三条 上市公司应当对公司股东大会的表决结果、会议记录等事项进行披露，确保股东能够全面了解公司运营情况。

附则

第十四条 本办法自发布之日起生效。

第十五条 本办法如有未尽事宜，由公司董事会按照相关法律法规和公司章程规定进行解释和补充。

请注意，本篇文章仅为示例，实际使用时请根据相关法律法规和公司章程进行修改和调整。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）