关于成立物资有限公司股东会的决议

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，现就成立物资有限公司（以下简称“物资公司”）股东会事宜，作出如下决议：

成立物资有限公司股东会

关于成立物资有限公司股东会的决议 图1

鉴于物资公司股东会次会议已经召开，现就股东会的组成、职权、议事规则等事项作出明确规定：

1. 物资公司股东会由5名股东组成，其中1名为公司章程规定的履行职责的股东（以下简称“履行职责股东”），其余4名股东为 passive 股东（以下简称“非履行职责股东”）。

2. 股东会设有主席1名，由所有股东选举产生。主席负责召集、主持股东会会议，并代表物资公司处理与股东会有关的事务。

3. 股东会设有董事会，由3名董事组成，其中1名由履行职责股东担任董事长（以下简称“董事长”），其余2名由非履行职责股东担任董事（以下简称“董事”）。

4. 董事会设有多名监事会成员，其中1名由履行职责股东担任监事长（以下简称“监事长”），其余2名由非履行职责股东担任监事（以下简称“监事”）。监事的职责是监督董事会的工作，保障公司利益。

股东会议职权

1. 决定物资公司的基本经营方针和目标。

2. 审议公司的组织架构、高级管理人员的任职。

3. 决定公司的重大投资、并购、资产处置、对外担保等事项。

4. 决定公司的年度财务预算和决算。

5. 决定公司的利润分配政策。

6. 决定公司增加或减少注册资本及分立、合并、分立为子公司的有关事宜。

7. 决定公司与其他公司之间的关联交易。

8. 决定公司重大的投资项目、研发项目等。

9. 决定公司对外提供担保。

10. 决定公司内部风险控制及内部审计制度。

11. 决定公司为公司股东、董事、监事、高级管理人员提供关联交易。

12. 决定公司其他涉及公司治理、公司战略及公司运营的重大事项。

议事规则

1. 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程规定的时间召开，临时会议由主席或董事会提议召开。

2. 股东会会议的参会人员为全体股东。股东可以书面形式委托其他股东代为出席股东会会议，但委托人数不得超过2人。

3. 股东会会议的表决采取一人一票的原则。除公司章程另有规定外，股东会会议对公司事项的表决，分为table voting（表決）和ballot voting（投票）两种方式。

4. 对于表決事项，股东会会议的表决结果须经半数以上股东同意方为通过。对于投票事项，股东应按照公司章程规定的方式进行投票，投票结果须经半数以上股东同意方为通过。

5. 股东会会议的表决记录应当由会议主席或者会议记录人予以保存。保存期限不少于10年。

其他事项

1. 本决议自股东会会议作出之日起生效，并与公司章程具有同等法律效力。

2. 本决议的解释权归股东会所有。

3. 本决议一式五份，公司保存3份，股东保存2份。

兹此声明，本决议已经物资公司股东会次会议表决通过。

物资有限公司股东会

日期：2021年9月10日

主席：（签名）

董事：（签名）

监事：（签名）

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（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）