宏锐股份有限公司股东大会圆满召开：共话未来发展新篇章

2021年5月15日，宏锐股份有限公司（以下简称“宏锐股份”）在公司总部成功召开2021年次临时股东大会。本次会议应出席的股东及股东代表共100人，实际出席75人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《宏锐股份有限公司章程》的有关规定，会议程序合法、有效。

本次股东大会的主要议程是选举公司董事会成员、监事会成员、审议公司2021年年度财务预算方案、审议公司2021年年度关联交易情况、独立董事关于公司及相关事项的独立意见、公司内部审计报告、公司2020年度社会责任报告等。会议以投票方式进行，最终 adoption（同意）了所有议案。

会议议程

1. 选举公司董事会成员

会议选举了宏锐股份董事会成员，董事陈先生、董事王先生、董事李先生、独立董事陈女士、独立董事张先生分别人，均获得股东大会的投票通过。

2. 选举公司监事会成员

会议选举了宏锐股份监事会成员，监事会陈先生、监事会副王先生、监事会委员李先生、监事会委员陈女士分别人，均获得股东大会的投票通过。

3. 审议公司2021年年度财务预算方案

会议对公司2021年年度财务预算方案进行了审议，经过充分讨论，股东大会一致通过了该方案。

4. 审议公司2021年年度关联交易情况

会议对公司2021年年度关联交易情况进行了审议，经过充分讨论，股东大会一致通过了该方案。

5. 独立董事关于公司及相关事项的独立意见

会议对公司内部审计报告进行了审议，独立董事陈女士、独立董事张先生均发表了独立意见，均表示公司内部审计报告真实、公正、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制等情况，不存在重大问题。

6. 公司2020年度社会责任报告

会议对公司2020年度社会责任报告进行了审议，经过充分讨论，股东大会一致通过了该报告。

会议

1. 关于选举董事会成员和监事会成员

宏锐股份有限公司股东大会圆满召开：共话未来发展新篇章 图1

经过股东大会投票选举，宏锐股份董事会成员和监事会成员均顺利完成选举。 new 董事会成员将积极履行其职责，为公司的健康、稳定、可持续发展提供有力支持。

2. 关于公司2021年年度财务预算方案

股东大会对公司2021年年度财务预算方案进行了审议，并一致通过了该方案。公司将继续保持稳健经营，注重财务风险控制，为公司未来的发展奠定良好基础。

3. 关于公司2021年年度关联交易情况

股东大会对公司2021年年度关联交易情况进行了审议，并一致通过了该方案。公司将继续遵守相关法律法规，规范关联交易，确保公司运营合法合规。

4. 关于独立董事关于公司及相关事项的独立意见

股东大会对公司内部审计报告进行了审议，独立董事陈女士、独立董事张先生均发表了独立意见，均表示公司内部审计报告真实、公正、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制等情况，不存在重大问题。

5. 关于公司2020年度社会责任报告

股东大会对公司2020年度社会责任报告进行了审议，经过充分讨论，股东大会一致通过了该报告。公司将继续积极履行社会责任，为社会的和谐、进步、可持续发展贡献力量。

宏锐股份有限公司股东大会圆满召开，会议议程合法、合规，议决事项符合公司及相关法律法规的规定，会议成果将有利于公司的长远发展。宏锐股份将继续秉持“稳健经营、创新发展”的经营理念，不断提高公司的核心竞争力，为实现公司的可持续发展目标而努力奋斗。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）