广发银行股份有限公司股东大会

广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）于2022年5月27日召开股东大会，本次股东大会主题为“关于广发银行股份有限公司2022年度报告及2022年度股东大会工作的报告”。会议采用现场会议与网络会议相结合的方式进行，现将会议情况及决议公告如下：

会议召开情况

1. 会议时间：2022年5月27日。

2. 会议地点：广东省广州市。

3. 会议议程：

（1）听取广发银行董事会2022年度报告及2022年度股东大会工作报告；

（2）听取广发银行监事会2022年度报告及2022年度股东大会工作报告；

（3）听取广发银行高级管理层2022年度经营情况的报告；

（4）提出股东代表对广发银行董事会、监事会及其高级管理层的建议和意见；

（5）其他相关事项。

4. 会议参与人员：广发银行董事会成员、监事会成员、高级管理层成员、股东代表、独立董事、外部监事、律师代表等。

会议决议情况

1. 关于广发银行董事会2022年度报告的决议：

经充分审议，广发银行董事会2022年度报告获得股东大会审议通过。

2. 关于广发银行监事会2022年度报告的决议：

经充分审议，广发银行监事会2022年度报告获得股东大会审议通过。

3. 关于广发银行高级管理层2022年度经营情况的报告的决议：

经充分审议，广发银行高级管理层2022年度经营情况报告获得股东大会审议通过。

4. 关于提出股东代表对广发银行董事会、监事会及其高级管理层的建议和意见的决议：

经充分审议，股东代表对广发银行董事会、监事会及其高级管理层的建议和意见获得股东大会审议通过。

5. 关于其他相关事项的决议：

经充分审议，股东大会对其他相关事项进行审议，并形成相应的决议。

会议

1. 广发银行董事会、监事会及高级管理层应按照股东大会决议及有关法律法规的要求，切实履行职责，加强公司治理，提高经营水平，为广发银行股东创造更多价值。

2. 广发银行应积极落实股东代表提出的建议和意见，不断提高公司治理水平、提高服务质量及加强风险管控。

3. 股东大会对广发银行过去一年的工作表示肯定，对董事会、监事会及高级管理层的辛勤付出表示感谢。

4. 股东大会期待广发银行在未来能够实现更加稳健、可持续的发展，为股东带来更好的回报。

广发银行股份有限公司股东大会已顺利完成各项议程，形成了一系列重要决议。相信在股东大会的指导下，广发银行将会继续发挥其优势，努力实现高质量发展，为股东创造更多价值。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）