关于设立分公司股东会的决议

公司设立分公司股东决议是指公司股东就设立分公司事宜进行讨论并作出决定的一种文件。在设立分公司的情况下，股东需要就分公司的设立、组织形式、管理方式、投资规模等事项进行讨论，并形成股东决议。

公司设立分公司股东决议是指公司股东就以下事项进行讨论并作出决定的一种文件：

1. 分公司的设立地点和经营范围；

2. 分公司的组织形式和所有权结构；

3. 分公司的管理方式和管理人员；

4. 分公司的投资规模和资金来源；

5. 分公司的盈利分配方式；

6. 分公司的债务承担方式；

7. 其他与分公司设立相关的重大事项。

公司设立分公司股东决议是公司设立分公司的必要程序之一，也是公司治理的重要组成部分。通过设立分公司，公司可以扩大经营范围、提高经营效率、降低经营风险，从而实现公司的可持续发展。

关于设立分公司股东会的决议图1

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，现就设立分公司股东会事宜，作出如下决议：

条 分公司设立股东会

鉴于本公司的分公司拟设立股东会，依据《中华人民共和国公司法》第四十条规定：“分公司不具有独立法人资格，但设立股东会，自在分公司的经营范围内行使股东权利。”故本公司的分公司拟设立股东会，以依法行使分公司股东权利。

第二条 分公司股东会的组成

分公司股东会由分公司股东组成。股东会是分公司的最高权力机构，负责决定分公司的重大事项。分公司股东会设立董事会，董事会成员由分公司股东选举产生。

第三条 分公司股东会的职权

分公司股东会行使以下职权：

（一）决定分公司的重大事项，包括分公司的发展战略、业务范围、投资决策等；

（二）选举和更换董事会成员；

（三）监督分公司的经营管理，对分公司总经理的工作进行指导和考核；

（四）决定分公司的人事安排和薪酬政策；

（五）决定分公司的其他重要事项。

第四条 董事会组成

分公司股东会董事会由3名董事组成，其中1名董事由该公司总部提名，2名董事由分公司股东会提名，并经分公司股东会董事会选举产生。董事会成员应当具备《中华人民共和国公司法》规定的资格条件。

第五条 分公司股东会的召开

分公司股东会按照公司法和公司章程的规定，定期召开。分公司股东会会议通知应当提前发出，通知内容包括会议时间、地点、议程等。

第六条 分公司股东会的效力

关于设立分公司股东会的决议 图2

分公司股东会的决议，应当符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，对分公司具有法律效力。分公司股东会决议自决议作出之日起生效。

第七条 分公司股东会的修改

分公司股东会可以根据本公司的实际情况和需要，对分公司股东会制度进行修改。修改时，应当遵循《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，并经分公司股东会董事会通过。

第八条 本决议的效力

本决议自分公司股东会成立以来生效，如有未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定执行。

分公司股东会

日期：2022年5月20日

附件：分公司股东会董事会成员名单

（此篇文章为示范性文章，仅供参考，实际使用时请根据相关法律法规及公司具体情况修改。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）