《关于投资子公司股东会决定书的公告》

根据中华人民共和国公司法的规定，结合本公司的实际情况，现将本公司投资子公司股东会决定书公告如下：

基本情况

本公司持有投资子公司 XXX 公司的 100% 股权。根据公司章程的规定，本公司应向子公司股东会提出股东会决定书。经过本公司 Board of Directors（董事会）审议，决定作出以下股东会决定：

股东会决定

1. 同意向子公司股东会支付人民币 10,000 万元，用于投资子公司 XXX 公司的业务发展。

2. 同意向子公司股东会派派一名董事前往 XXX 公司，参与该公司的经营管理。

3. 同意向子公司股东会提供最高 5,000 万元的借款支持，用于支持 XXX 公司的经营发展。

4. 同意向子公司股东会支付人民币 1,000 万元的现金，购买 XXX 公司 10% 的股权。

5. 同意向子公司股东会支付人民币 5,000 万元的现金，购买 XXX 公司 20% 的股权。

其他事项

1. 本公司投资子公司 XXX 公司的股权比例为 90%，剩余 10% 的股权由本公司保留。

2. 本公司投资子公司 XXX 公司的业务发展需要，可以在必要时对本决定进行调整。

3. 本公司将与子公司股东会保持密切沟通，共同推进 XXX 公司的业务发展。

特此公告。

董事会

日期：2023 年 2 月 24 日

投资子公司基本信息

投资子公司 XXX 公司的基本信息如下：

名称：XXX 有限公司

统一社会信用代码：9111111100000000X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010 年 1 月 1 日

注册地：深圳市南山区

经营范围：网络技术、互联网技术、电子商务技术、数据库技术、信息技术的开发、咨询、服务；投资兴办企业（范围限分支机构经营）；在网上开展商品销售；广告业务；会议策划、组织；企业形象设计；企业投资咨询；企业财务咨询；企业税收策划；企业商务咨询；贸易咨询；企业形象设计；企业投资咨询；企业财务咨询；企业税收策划；企业商务咨询；贸易咨询。

投资子公司股权结构

投资子公司 XXX 公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 持股比例 | 出资额 |

| :-: | :-: | :-: |

| 本公司 | 100% | 人民币 100 万元 |

| 其他股东 | 0% | 人民币 0 万元 |

《关于投资子公司股东会决定书的公告》 图1

投资子公司财务状况

投资子公司 XXX 公司的财务状况良好，具有稳定的盈利能力。截至 2023 年 1 月 1 日，XXX 公司的总资产为人民币 100 万元，净资产为人民币 80 万元，营业收入为人民币 50 万元，净利润为人民币 20 万元。

投资子公司经营情况

投资子公司 XXX 公司的经营情况良好，经营范围包括网络技术、互联网技术、电子商务技术、数据库技术、信息技术的开发、咨询、服务；投资兴办企业（范围限分支机构经营）；在网上开展商品销售；广告业务；会议策划、组织；企业形象设计；企业投资咨询；企业财务咨询；企业税收策划；企业商务咨询；贸易咨询。

特此公告。

董事会

日期：2023 年 2 月 24 日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）