广发银行股份有限公司股东大会召开

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）于2022年5月20日召开股东大会，广泛听取并讨论了公司相关事项。本次股东大会应到股东人数为30人，实际到会人数为28人，占公司总股本的93.33%。

会议召开情况

根据《广发银行股份有限公司章程》规定，公司应于每一会计年度结束之日后6个月内召开股东大会。鉴于公司2021年度财务报告已公布，本次股东大会旨在审议2021年度股东大会所形成的决议的执行情况，以及对2022年度财务预算进行讨论和批准。

会议议程

1. 审议2021年度股东大会决议的执行情况。

2. 听取公司董事会关于2021年度财务预算执行情况和2022年度财务预算的汇报。

3. 听取公司监事会关于2021年度公司财务状况和2022年度公司财务风险的汇报。

4. 审议公司2021年度利润分配方案。

5. 审议公司2021年度内部控制评价报告。

6. 审议公司关联交易情况。

广发银行股份有限公司股东大会召开 图1

7. 审议公司对外投资情况。

8. 审议公司2021年度审计报告。

9. 审议公司2021年度信息披露情况。

10. 审议公司2021年度社会责任报告。

11. 股东代表对公司的经营状况、财务状况以及关联交易、对外投资、审计、信息披露等方面提出询问和和建议。

会议决议

1. 广发银行股东大会对2021年度股东大会所形成的决议进行了一次复习，并原则通过了关于2021年度财务预算执行情况和2022年度财务预算的汇报、关于2021年度利润分配方案的汇报、关于公司关联交易情况的汇报、关于公司对外投资情况的汇报、关于公司2021年度审计报告的汇报、关于公司2021年度信息披露情况的汇报、关于公司2021年度社会责任报告的汇报。

2. 广发银行股东大会对2021年度利润分配方案进行讨论，并原则通过了将2021年度净利润按照公司章程规定的比例向股东分配的方案。

3. 广发银行股东大会对公司关联交易情况进行了讨论，并同意继续为公司关联方提供关联交易。

4. 广发银行股东大会对公司对外投资情况进行了讨论，并同意继续公司在符合法律法规和公司章程规定的情况下对外投资。

5. 广发银行股东大会对公司2021年度审计报告进行讨论，并同意审计报告。

6. 广发银行股东大会对公司2021年度信息披露情况进行了讨论，并同意公司信息披露符合相关法律法规和公司章程规定。

7. 广发银行股东大会对公司2021年度社会责任报告进行讨论，并同意公司社会责任报告。

会议

本次股东大会广发银行股东大会对公司相关事项进行了充分讨论，并形成了一系列决议，为公司未来发展和稳健经营提供了有力保障。后续，广发银行将根据股东大会的决议，继续执行稳健经营策略，努力实现公司可持续发展目标。

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（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）