公司设立董事会通知

依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，为公司设立董事会，必须按照法定程序进行。在此，特向广大股东发出通知，敬请予以关注。

董事会设立目的

董事会作为公司的最高决策机构，负责制定公司战略规划、决定重大事项、监督公司经营管理等方面的工作。为了确保公司健康、稳定、可持续发展，根据法律法规的规定，结合公司实际情况，决定设立董事会。

董事会组成

1. 董事会由公司股东代表和董事会成员共同组成。股东代表由公司股东按照出资比例选举产生，董事会成员由公司股东会或者股东大会选举产生。

2. 董事会成员不少于3人，其中1人为独立董事。独立董事应当具备较高的道德品质和丰富的职业经验，对公司经营和治理具有独立判断能力。

3. 董事会成员应当具备良好的职业素养，对公司事务具有充分的了解和经验，能够独立、客观地行使职权。

董事会职权

1. 制定公司战略规划，规划公司发展目标、方向和步骤，制定公司年度经营计划和预算。

2. 决定公司重大事项，包括公司的合并、分立、解散、清算等重大事项，以及公司投资、筹资、担保等重大事项。

3. 监督公司经营管理，对公司财务状况、经营状况、项目管理等方面进行全面监督，确保公司健康、稳定、可持续发展。

4. 维护公司合法权益，代表公司应对诉讼、仲裁等法律事务，保护公司合法权益。

5. 负责公司关联交易、关联收购等事项的审批，确保关联交易公平、公正、公开。

董事会会议

1. 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程规定召开，临时会议在必要时召开。

2. 董事会会议应当有2/3以上董事参加，会议决定事项应当经全体董事的1/2以上投票表决通过。

3. 董事会会议应当记录会议决议、会议参与人员名单、投票结果等事项，并由董事会主席签名确认。

董事会通知

1. 董事会通知应当采用书面形式，包括但不限于、快递等方式。

2. 董事会通知应当包括会议时间、地点、参会人员、会议议程等内容，确保通知内容准确、完整。

3. 董事会通知应当发送给所有董事、监事以及公司相关部门负责人，确保相关人员能够按时参加会议并参与表决。

其他事项

1. 公司董事会设立后，应当根据公司实际情况制定公司章程，明确董事会职权、成员职责等内容。

2. 公司董事会应当每年至少召开1次年度股东大会，会议通知应当提前发送给所有股东。

3. 公司董事会成员、董事会主席、董事会秘书等应当遵守法律法规的规定，勤勉尽责，对公司事务盡忠職守。

敬请广大股东关注并按照以上内容的要求，参与董事会设立和运作。相信在全体股东的共同努力下，公司必将实现更加辉煌的业绩。

特此通知。

公司名称：

董事会主席：

董事会秘书：

公司设立董事会通知 图1

日期：

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）