新型诈骗手段之公司组织旅游：法律风险与防范对策研究

随着我国经济的快速发展和旅游业的蓬勃兴起，各类以“公司组织旅游”为名的诈骗活动逐渐呈现出隐蔽化、多样化的特点。这些新型诈骗手段不仅侵害了公民的财产权益，扰乱了正常的旅游市场秩序，更严重损害了企业的社会形象和商业信誉。从法律视角出发，全面剖析此类新型诈骗手段的表现形式、法律定性、社会危害及防范对策。

何为“公司组织旅游”型诈骗？

新型诈骗手段之公司组织旅游：法律风险与防范对策研究 图1

“公司组织旅游”诈骗是指行为人以虚构或夸大事实的方式，假借企业名义组织员工或其他特定群体参与旅游活动，通过收取参团人员费用或其他方式实施诈骗犯罪的行为。这类诈骗手段通常具有较强的迷惑性和隐蔽性，往往披着“福利”、“奖励”的外衣，利用被害人的信任心理和对利益的追求实施犯罪。

从行为特征来看，“公司组织旅游”型诈骗主要呈现以下特点：

1. 假借企业名义：行为人伪造企业资质或虚构与知名企业事实，以增强其骗局的可信度。

2. 承诺高额回报：以“旅游 收益”、“团费抵现金”等名义吸引参与者，承诺远超市场行情的优惠或返利。

3. 利用信息不对称：通过隐瞒行程安排、虚报服务内容等方式制造知情权差异，使被害人陷入认知错误。

司法实践中，此类诈骗行为往往涉及合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪等多个罪名。在起典型案例中，犯罪分子以“旅游投资”为幌子，通过签订虚假协议的方式，骗取多名被害人的旅游费用，最终被法院认定构成合同诈骗罪。

“公司组织旅游”型诈骗的法律定性

在司法实践中，对“公司组织旅游”型诈骗行为的定性需要结合具体案件事实，从主客观两方面进行综合判断。以下是对该类行为常见法律定性的分析：

1. 合同诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为构成合同诈骗罪。在“公司组织旅游”型诈骗中，行为人往往通过伪造合同或隐瞒行程信息的方式骗取被害人信任，其本质上是一种合同欺诈行为。

2. 非法吸收公众存款罪：如果行为人以“旅游投资”为名，向不特定对象吸收资金，并承诺还本付息，则可能构成非法吸收公众存款罪。该罪名主要依据《刑法》百七十六条进行定罪处罚。

3. 集资诈骗罪：当行为人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，非法募集旅游相关资金且具有非法占有目的时，可能构成集资诈骗罪（《刑法》百九十二条）。

需要注意的是，上述罪名之间的界限并非绝对清晰，具体定性需要根据案件的犯罪手段、情节后果等进行综合判断。

“公司组织旅游”型诈骗的社会危害

“公司组织旅游”型诈骗行为不仅具有直接的财产侵害后果，还衍生出多重社会危害：

1. 侵害公民财产权益：被害人往往因参加此类活动而遭受经济损失，严重者甚至因此陷入生活困境。

2. 破坏市场秩序：此类骗局通常伴随着虚假宣传和商业欺诈，扰乱正常的旅游市场秩序，损害诚信经营的企业和个人。

3. 加剧社会不信任：频繁发生的诈骗事件导致公众对商家、企业的信任度下降，进而影响社会稳定和谐。

新型诈骗手段之组织旅游：法律风险与防范对策研究 图2

在起典型案例中，犯罪分子以“单位福利旅游”为名，骗取20余名被害人的旅游费用，涉案金额高达50余万元。该案件不仅造成被害人经济损失，还引发了社会广泛关注和讨论，充分暴露了此类诈骗行为的危害性。

“组织旅游”型诈骗的主要表现形式

结合近年来的司法案例，“组织旅游”型诈骗主要呈现出以下几种典型表现：

1. 低价游骗局：以远低于市场价的旅游报价吸引被害人报名，并通过虚报服务内容、隐瞒行程风险等实施诈骗。

2. 虚假返利承诺：声称参与旅游可获得高额返利或现金奖励，诱惑被害人缴纳“会员费”、“服务费”等费用。

3. 虚拟旅游产品：以区块链、共享经济等概念包装旅游项目，宣传的“虚拟旅游权益”或“未来收益权”，诱导被害人进行投资。

在这些诈骗手段中，行为人往往通过精心设计的营销话术和表面正规的合同协议，使被害人在短时间内难以识破骗局。从法律角度来看，此类行为明显违背了《中华人民共和国反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》的相关规定，具有严重的违法性和社会危害性。

“组织旅游”型诈骗的防范对策

为有效遏制“组织旅游”型诈骗的蔓延趋势，以下从法律和社会治理层面提出若干防范建议：

1. 加强企业内部管理：

- 建立健全员工培训机制，提高工作人员的法律意识和职业道德水平。

- 规范企业外包行为，与具备合法资质的方签订书面协议，并留存相关证据材料。

2. 完善法律法规体系：

- 针对当前旅游市场中存在的新型诈骗手段，建议相关部门出台专门性规章或司法解释，明确“组织旅游”型诈骗的法律界限。

- 加强《消费者权益保护法》等现有法律的执行力度，严厉打击利用旅游名义实施的各类违法犯罪行为。

3. 强化部门协同监管：

- 旅游局、市场监督等部门应建立联动机制，加强对旅行社和相关企业的日常监管，及时发现和查处违法违规行为。

- 加强信用体系建设，将存在诈骗记录的企业或个人纳入失信黑名单，降低其违法成本。

4. 提高公众法律意识：

- 通过新闻媒体宣传典型案例，揭露“组织旅游”型诈骗的常见手段和防范技巧，增强人民群众的警惕性和辨别能力。

- 组织专题讲座或法律培训，向企业员工和社会公众普及相关法律法规知识，帮助其认清骗局本质。

5. 畅通司法救济渠道：

- 司法机关应开通绿色，简化案件受理程序，确保被害人能够及时获得法律援助和经济损失补偿。

- 严厉打击此类违法犯罪行为，对构成犯罪的依法从严惩处，并通过公开审理、宣判等发挥震慑作用。

“组织旅游”型诈骗的风险提示

针对企业或个人参与“组织旅游”活动时面临的法律风险，特别提醒注意以下几点：

1. 选择正规机构：报名参加旅游活动前，务必核实旅行社的资质和信誉情况，可通过查询相关部门或行业协会获取可靠信息。

2. 审慎签订合同：仔细阅读并保存与旅行社签订的所有协议文件，明确约定行程安排、费用标准、违约责任等重要事项。

3. 警惕高利诱惑：对声称“零团费”、“负团费”或提供远超市场价优惠的旅游产品应保持高度警惕，避免因贪图便宜而遭受损失。

4. 及时举报线索：发现疑似诈骗行为时，应及时向机关报案，并尽量收集保存相关证据材料，以助司法机关早日破案。

“组织旅游”型诈骗作为新型犯罪手段之一，因其隐蔽性和欺骗性给社会带来了极大的负面影响。面对此类违法犯罪行为，需要政府、企业和社会各界共同努力，构建起全方位的防范体系和治理机制。唯有如此，才能切实维护人民群众的合法权益，促进旅游业健康有序发展。

在未来的法治建设和社会管理中，我们期待相关部门能够制定更为完善的法规政策，加大执法力度，并通过技术创新提升监管效能。只有这样，才能有效遏制“组织旅游”型诈骗等违法现象的发生，为广大人民群众营造一个安全、放心的旅游环境。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）