公司组织旅游新型诈骗柬埔寨的法律分析与风险防范

随着国际旅游业的蓬勃发展，各类旅游相关骗局层出不穷。“公司组织旅游新型诈骗”作为一种隐蔽性极强的违法行为，在柬埔寨等东南亚国家尤为猖獗。从法律角度深入剖析这一现象的本质、成因及应对策略。

“公司组织旅游新型诈骗”的定义与表现形式

“公司组织旅游新型诈骗”，是指以旅行社、旅游中介或其他名义成立的公司，通过虚假宣传、隐瞒事实或设置陷阱等手段，骗取游客钱财的行为。这类诈骗活动往往披着“旅游度假”“文化交流”“商务考察”的外衣，具有较强的迷惑性和欺骗性。

具体表现为以下几种形式：

公司组织旅游新型诈骗柬埔寨的法律分析与风险防范 图1

1. 合同欺诈：一些公司通过签订看似合法的旅游服务合同，在实际操作中违反合同约定，故意降低服务质量或擅自增加收费项目，从而非法获取额外利益。

2. 传销式拉人头：部分诈骗组织以“招募代理”“发展下线”为名，诱使参与者缴纳费用并招募更多人员，形成典型的金字塔式骗局。

3. 虚拟旅游产品：一些不法分子虚构高端旅游项目或特殊行程，利用部分游客追求低价高质的心理，诱导其支付高额订金。

根据近年来的司法实践，在柬埔寨境内发生的类似案件中，涉案公司往往以“跨国旅行服务”为幌子，通过虚假宣传、隐瞒风险等方式，骗取中国籍游客的信任。旅游公司承诺提供“零成本环游世界”的特殊行程，却安排游客参与非法或强制消费。

“公司组织旅游新型诈骗”的法律定性与后果

在法律层面，“公司组织旅游新型诈骗”可能涉及多项罪名的交叉适用：

1. 合同诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，以虚构事实、隐瞒真相的方式签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

2. 非法经营罪：如果公司未取得相关旅游业务资质，以营利为目的从事旅游经营活动，则可能构成非法经营罪（《刑法》第二百二十五条）。

公司组织旅游新型诈骗柬埔寨的法律分析与风险防范 图2

3. 组织、传销活动罪：若诈骗行为涉及层级分明的招募体系和“拉人头”模式，则可能触及该罪名（《刑法》第二百二十四条之一），最高可判处十年以上有期徒刑。

4. 罪：在一些案件中，诈骗所得被通过复杂渠道转移至境外账户或转化为合法资产，这可能构成罪（《刑法》百九十一条）。

典型案例分析

2023年，中国部国际局通报了一起发生在柬埔寨的旅游骗局。国内旅游公司以“低价游”“奢华体验”为诱饵，吸引数百名游客赴柬旅游。抵达后，该公司安排游客参与高风险活动，并强制要求缴纳高昂的“风险管理费”。部分游客因此蒙受巨大经济损失。

在该案中，涉案公司通过以下手段实施诈骗：

1. 前期虚假宣传：通过、短视频平台发布诱人行程和承诺。

2. 隐瞒真实信息：未向游客充分告知柬埔寨的相关法律风险及安全注意事项。

3. 强制消费与威胁恐吓：在柬期间，公司工作人员以各种理由要求游客支付额外费用，并对提出异议者进行威胁。

中国警方通过跨境执法成功将主要犯罪嫌疑人抓获，并追回部分赃款。这充分展示了国际司法协作在打击跨国诈骗犯罪中的重要作用。

“公司组织旅游新型诈骗”的成因分析

1. 法律监管漏洞：目前针对跨国旅游服务的法律法规仍存在不完善之处，给不法分子留下了可乘之机。

2. 市场需求与供给失衡：部分游客追求低价高质的心理需求，在一定程度上助长了此类骗局的蔓延。

3. 跨境执法协作困难：由于涉及多个国家和地区的法律体系差异，跨国追逃和证据互认面临诸多障碍。

防范“公司组织旅游新型诈骗”的对策建议

1. 加强法律法规建设：

完善针对旅业的监管机制，明确旅行社及中介机构的资质要求。

建立健全跨境旅游服务的信息共享平台，确保游客能够及时获取准确信息。

2. 强化执法打击力度：

部门应联合相关机构，建立常态化的犯罪预警和打击机制。

加强国际执法，推动跨境案件的快速侦破和赃款追缴。

3. 提高公众防范意识：

通过新闻媒体、社交平台等多种渠道普及防诈骗知识。

引导游客选择正规旅行社，并提醒其注意合同条款和潜在风险。

4. 完善社会监督体系：

鼓励游客在遭受欺诈后积极，及时向相关部门投诉举报。

发挥行业协会的作用，建立旅游服务的质量评价机制。

“公司组织旅游新型诈骗”不仅损害了游客的合法权益，也严重破坏了国际旅游市场的正常秩序。面对这一顽疾，需要政府、司法机关和全社会共同努力，构建起多层次、全方位的防控体系。只有通过法律制度的完善、执法力度的加强以及公众意识的提升，才能有效遏制此类犯罪行为，维护良好的旅游市场环境。

（全文完）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）