北京中鼎经纬实业发展有限公司刑事诈骗案件调取证据指引

刑事诈骗是一个常见的犯罪类型，其核心在于行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方式，使被害人产生错误认识，并基于此处分割财产或其他合法权益。在司法实践中，如何有效调取证据，证明犯罪嫌疑人（被告人）的犯罪行为，是一项具有较高难度和挑战性的任务。刑事诈骗案件证据调取指引的相关工作，不仅关系到案件能否顺利侦破、提起公诉和定罪量刑，更是维护社会公平正义的重要保障。在司法实践中，必须严格按照法律规定和程序，科学、系统地开展刑事诈骗案件的证据调取工作。

刑事诈骗案件调取证据的基本原则和框架

1. 合法、及时、全面的原则

刑事诈骗案件的证据调取必须在法律允许的范围内进行，严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律法规。证据应当尽可能地全面收集，既包括直接证明犯罪事实的主要证据，也应包括能够佐证和排除合理怀疑的辅助证据；既要有言词类证据，也要物证、书证等实物证据。另外，调取证据的时机也很重要，要确保及时性，避免因时过境迁导致证据灭失或难以获取。

刑事诈骗案件调取证据指引 图1

2. 证据分类与固定原则

根据证据的表现形式和来源，可以将刑事诈骗案件中的证据大致分为以下几类：物证及书证、证人证言（包括被害人陈述）、犯罪嫌疑人供述和辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等。对于每一类证据，都需要按照法律规定的方式进行固定和保全，确保其真实性和完整性。

3. 证据关联性原则

在调取证据的过程中，除了证据的真实性之外，还需要注重证据与案件事实之间的关联性。在一起网络诈骗案件中，犯罪嫌疑人通过虚假网站实施诈骗行为，那么相关的上网记录、聊天记录、转账记录等电子数据和书证就成为证明犯罪事实的关键证据。

刑事诈骗案件中的关键证据类型及调取方法

1. 物证与书证

- 物证是指能够以物理形态存在的，且与犯罪活动相关的物品或痕迹。网络诈骗中犯罪嫌疑人使用的电脑、手机等作案工具；合同诈骗中犯罪嫌疑人伪造的公章、票据等。

- 书证是指以文字、符号等形式记录的内容，并能够证明案件事实的文字材料。银行转账凭证、聊天记录截图、合同文件等。

2. 视听资料与电子数据

- 随着信息技术的发展，电子产品和网络通信技术日益普及，现代诈骗犯罪 increasingly依赖于互联网工具和个人电子设备。在证据调取过程中，视听资料（如录音、视频监控）和电子数据（如聊天记录、银行交易流水）成为了不可或缺的重要组成部分。

3. 证人证言

- 证人证言主要指案件知情人（包括被害人、目击者等）的陈述。在刑事诈骗案件中，被害人的陈述是证明犯罪事实的核心证据之一。其他知情人士的证言也能为案件提供重要的佐证。

刑事诈骗案件证据调取中的常见问题及对策

1. 证据真实性存疑

在些情况下，由于调取程序不规范或存储方式不当，可能会导致证据的真实性受到质疑。未经公证的电子数据可能被怀疑是后补证据。对此，在调取和保存证据时，应严格遵守相关法律法规，并尽量通过技术手段对证据进行加密保护。

2. 证据完整性不足

由于犯罪分子往往具有反侦查意识，可能会在案发后销毁或转移证据，导致部分关键证据难以获取。为解决这一问题，在案件侦查阶段应当及时采取查封、扣押、冻结等措施，防止证据灭失。

3. 交叉验证的必要性

单一类型的证据可能无法完全证明犯罪事实，因此必须注重不同种类证据之间的相互印证。银行转账记录可以与聊天记录、合同文件等共同证明资金流转的事实和诈骗行为的存在。

4. 法律程序的严格遵守

在调取证据过程中，如果涉及到侵犯个人隐私或其他合法权益的情况，则必须严格按照法律规定，并在必要时取得相关授权或审批。

刑事诈骗案件调取证据的具体操作流程

1. 立案前的线索收集与初查

- 接到报案后，要对被害人的陈述进行详细询问，了解案件的大致情况和嫌疑人基本信息。通过初步核查，判断是否符合立案标准，并根据具体情况决定是否展开正式调查。

2. 制定详细的证据调取计划

根据案件的具体情况，列出需要调查的关键点和可能获取的证据类型，制定切实可行的调取方案。在网络诈骗案件中，应重点收集犯罪嫌疑人的IP、银行账户信息以及相关的聊天记录等。

3. 实施证据调取

在开展具体调查工作时，需要注意以下几点：

- 言词类证据的获取：应对相关人员进行询问并制作笔录，确保陈述内容的真实性和完整性。在 interrogate 犯罪嫌疑人时，需严格遵守法律程序，避免刑讯供。

- 实物和电子证据的固定：使用合法手段查封、扣押相关物品，并对电子数据进行妥善备份，避免被篡改或丢失。

4. 证据的审查与筛选

收集到大量证据后，需要运用一定的标准对其进行筛选和审查。判断证据的真实性，然后考察其关联性，评估其证明力大小。在这一过程中，应注重多角度、多层次地分析每个证据的作用和价值。

5. 构建完整的证据链条

基于已审查的证据，按照逻辑顺序将所有证据串联起来，形成一个严密的证据体系，确保每一项证据都能相互印证，并共同指向犯罪事实。这一工作环节对于案件的成功公诉和法院定罪量刑具有决定性作用。

刑事诈骗案件调取证据的相关法律依据

刑事诈骗案件调取证据指引 图2

1. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

- 第48条规定，证明犯罪事实的证据必须经过法定程序查证属实。

2. 《关于适用 的解释》

- 明确规定了不同类型证据的形式和调取方式。

3. 《机关办理刑事案件程序规定》

- 对证据收集、固定和审查的具体操作程序作出详细规范。

4. 《刑法》相关条款

- 第26条关于诈骗罪的定罪量刑标准等内容。

案例分析：一起典型网络诈骗案件的证据调取过程

案情概述：

A公司是一家互联网金融公司，犯罪嫌疑人李利用虚假身份和高薪职位招聘信息，诱骗多名求职者缴纳报名费、培训费等，非法获利数十万元。

调取的关键证据：

1. 受害者的陈述及报案材料：详细描述了被骗的过程和金额。

2. 银行转账记录：显示受害者向李指定账户汇款的交易明细。

3. 李使用的虚假身份信息：包括伪造的工作证、证明等。

4. 公司内部的核查报告：确认招聘岗位和人数的真实性，并未发布相关招聘信息。

5. 网络聊天记录：李与受害者之间的往来记录，进一步证实了诈骗行为。

证据的关联性分析：

通过上述证据 victims 的陈述和转账记录相互印证，证明了财产损失的客观事实；虚假身份信息和公司核查报告则共同指向李虚构事实、隐瞒真相的行为特征。这一完整的证据链条足以支持对李实施诈骗罪的指控。

在当前信息化和网络化高度发展的背景下，刑事犯罪手段日益多样且隐蔽，这对执法机关的证据调取工作提出了更高的要求。一方面需要不断提高技术人员的专业素养，也需要完善相关法律法规，确保证据调取过程既合法又高效。

未来的侦查工作中应更加注重电子证据和大数据分析的应用，以提高案件侦破效率和证据收集的全面性。只有这样，才能更有效地打击犯罪活动，维护社会公平正义。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）