中国中铁股份有限公司股东大会圆满召开

作者:九觅 |

经中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,并于2021年5月20日召开股东大会,旨在选举董事会成员、监事会成员、审议公司相关事项及进行其他重要事项。公司全体股东及少数股东均参加了本次会议,会议程序合法、合规、有效。

股东大会基本情况

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2021年4月20日内在上发布。会议通知中明确了召开时间、地点、参会人员、议程及注意事项等内容。会议现场设有视频会议系统和实时通讯工具,以便于股东、监事及公司董事之间的交流。

股东大会审议事项

1. 选举董事会成员

本次股东大会选举产生了公司董事会成员,共11名,其中独立董事3名,董事会主席由王东明先生担任,王东明先生担任公司首席执行官。董事会成员具体情况如下:

(1)王东明先生:公司董事会主席、首席执行官,负责公司整体战略规划和执行。

(2)孙开平先生:公司董事会副主席,协助董事会主席王东明先生负责公司运营管理。

(3)李经纬先生:公司董事会成员,负责公司财务管理和风险控制。

(4)张江峰先生:公司董事会成员,负责公司市场营销及企业文化建设。

(5)杨志杰先生:公司董事会成员,负责公司人力资源管理和企业社会责任。

(6)杨智勇先生:公司董事会成员,协助董事会主席王东明先生负责公司战略规划。

(7)赵国栋先生:公司董事会成员,负责公司法务事务及公司内部审计。

(8)张晓春女士:公司董事会成员,协助董事会主席王东明先生负责公司战略规划。

(9)王红女士:公司董事会成员,负责公司财务管理和风险控制。

(10)张建明先生:公司董事会成员,协助董事会主席王东明先生负责公司运营管理。

(11)李建文先生:公司董事会成员,负责公司市场营销及企业文化建设。

2. 选举监事会成员

本次股东大会选举产生了公司监事会成员,共7名,其中3名独立监事。监事会成员具体情况如下:

(1)王丽华女士:公司监事会主席,负责召集和主持监事会会议,监督公司董事会及高级管理人员的履行职责。

(2)赵立新先生:公司监事会成员,对公司财务状况、内部控制等方面进行监督。

(3)张红女士:公司监事会成员,对公司市场营销及企业文化建设等方面进行监督。

(4)陈进先生:公司监事会成员,对公司法务事务及公司内部审计等方面进行监督。

(5)李华女士:公司监事会成员,对公司人力资源管理和企业社会责任等方面进行监督。

(6)李建平先生:公司监事会成员,对公司战略规划及公司治理等方面进行监督。

(7)张勇先生:公司监事会成员,对公司财务状况、内部控制等方面进行监督。

会议与建议

1. 关于公司董事会成员选举,股东大会选举产生的董事会成员将按照公司章程和法律法规的要求,忠实履行董事职责,为公司健康、稳定、可持续发展提供有力支持。

2. 关于公司监事会成员选举,股东大会选举产生的监事会成员将按照公司章程和法律法规的要求,忠实履行监事职责,对公司财务状况、内部控制等方面进行有效监督,保障公司利益。

中国中铁股份有限公司股东大会圆满召开 图1

中国中铁股份有限公司股东大会圆满召开 图1

3. 股东大会对公司的战略规划、财务状况、内部控制等方面进行了充分讨论,并形成了相关决议。股东大会对公司未来的发展充满信心,将积极支持公司经营管理层的工作,为实现公司战略目标共同努力。

4. 股东大会对公司的董事会、监事会及高级管理人员的工作给予了充分肯定,要求公司继续加强治理水平,提高信息披露的透明度,加强内部控制,为公司持续发展创造良好条件。

本次股东大会圆满召开,为公司今后的发展奠定了坚实基础。公司将继续秉承“以人为本、稳健经营、创新发展”的核心价值观,努力实现企业可持续发展,为股东创造持续价值。

(本文所有信息均为虚构,不涉及真实个人或机构。)

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